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反诈高手张英伟 记者:陆洋 姚桦峥 孙康       2018-05-08      点击量:2341次 标签:七里山21号


▲去年,历城分局刑警大队组建“反电信网络诈骗中心”,张英伟被任命为队长。图为张英伟(左)和同事研判案情。


青春献给了派出所

小时候,张英伟的家就住在公安局旁边。虽然家里没有人当过警察,但张英伟却是在公安大院长起来的。那时候,他就极其羡慕穿着制服的警察叔叔们。一个小男孩儿的警察梦开始生根发芽。

高考结束,张英伟顺利考入山东公安专科学校,梦想照进现实。2003年,张英伟从山东公安专科学校侦查专业毕业。同年9月,他被分配到济南市公安局历城区分局董家派出所成为一名治安警察。

董家派出所地处城乡接合部,东与章丘搭界,属于历城区最远的派出所。刚参加工作,张英伟跟着老师跑片,当时条件不好,就骑着摩托车去。辖区内分给他10个村,他骑着摩托车全跑遍了。因为家不在济南,张英伟直接住在了派出所的宿舍,这样一来,他几乎是24小时待命。所里一有任务,不论是不是张英伟值班,他往往都是第一个被叫来帮忙的。“什么事儿都得管,户口登记、暂住人口、治安事件、案件都要去跑。”在这种全方位的磨练下,张英伟迅速熟悉了所有基层公安业务。当然,这背后的“代价”就是“青春献给了董家派出所。”

张英伟的青春就在忙碌中溜走了。任民警期间,张英伟经历过的大案小案无数,破过挖墙、偷电缆的盗窃案,和各色小偷小摸的犯罪分子斗智斗勇;或者是有两口子因为吵架而报警时,帮忙处理家长里短……大多数还是些鸡毛蒜皮的琐事,但也正是如此,让从警校毕业的张英伟有了丰富的实践经历,与群众沟通起来也更得心应手。

2009年,张英伟通过竞争上岗,成为了一名刑警。第二年,张英伟在历城分局便衣侦查中队担任副队长一职,开始在各类案件中小试牛刀。

2012年前后,一个外地经销商开着一辆微型客车途经济南,车上载着四十多箱茅台酒,临时在济南工业南路和二环东路交界口附近的一个宾馆落脚,车就停在宾馆门外。结果过了一晚上,车玻璃被砸,车上价值几十万的四十多箱茅台酒不翼而飞。

接案后,张英伟通过调取监控录像,发现作案者是通过骑自行车分多趟将酒运走的。可监控非常不清晰,很难看清嫌疑人的体貌特征。张英伟查看了大量视频,根据仅有的视频线索研究了嫌疑人的运行轨迹。在周边进行了大量走访,在找到附近的一个小区时,张英伟突然看到保安室内挂着的一件大衣。这件大衣跟嫌疑人作案当晚穿的那件非常相似,就靠着脑海中模糊的大衣轮廓,张英伟成功将嫌疑人锁定,破获了一起撬车盗窃系列案件。

2014年,张英伟开始在机动中队担任教导员,任职期间,张英伟曾碰上一个盗窃保险柜的案子。2016年春节前后,在王舍人辖区,一家牛肉连锁店的保险柜失窃。正值年底,保险柜中是公司准备给工人发工资的19万现金。案发当晚,一个犯罪分子穿着连体衣,拿着撬棍,爬墙进院,进入财务室,拆毁了摄像头,卷走了保险柜中的19万。而与此同时,在济阳、天桥也发生了类似案件,张英伟从细微处入手,确定几个案件为同一人作案,并案处理。经过技术分析,张英伟在现场发现了嫌疑人的相关痕迹,确定嫌疑人后,张英伟等人奔赴安徽,在安徽合肥成功逮捕犯罪嫌疑人。


▲2017年9月,“飞机延误”诈骗案嫌疑人落网,被专案组民警押解回济南。


五个人的反诈中心

近年来,电信网络诈骗案件呈现出高发的态势。由于电信诈骗是一种智能化的新型犯罪,且犯罪团伙跨地域、跨境作案,给公安机关侦破此类犯罪带来了极大的难度,从而致使发案始终居高不下。

事实上,在机动中队工作的后期,张英伟已经开始频繁接触网络电信诈骗案件了。20179月,历城公安分局成立反电信网络诈骗案件侦查中心。中心成立初始,张英伟被任命为队长,加上他整个反诈中心一共五个人。人员虽少,但张英伟带领队员重点对全市乃至全省高发案件进行不间断地比对、串并,对涉案账号、第三方支付平台等案件信息进行深入查询,破获了众多网络电信诈骗案件。

2017512日,济南一名牛奶经销商温女士急匆匆来到历城公安分局山大路派出所报案,称自己几个小时前遭遇电信诈骗。

当天上午,温女士接到一个电话,对方自称是山东武警总队的田主任,现单位需要采购一批货物。然而,这位田主任告诉温女士,除了在她店里采购牛奶外,单位还需要紧急采购一批罐头,想让温女士作为中间商来帮忙,由温女士先购买罐头,届时这位田主任将和温女士一起交接牛奶和罐头。“对方指定了一个厂家,说必须得采购他家的,让联系一个姓马的厂长。”温女士在接到田主任电话仅过了两个多小时后,相信了对方,向田主任推荐的罐头厂打款63000元。当温女士等不到对方回复后,她拨打对方电话,那位田主任和罐头厂的马厂长都失联了。温女士这才意识到自己上当了。

案发后,张英伟带领反电信网络诈骗中心侦查员根据类似警情,准确抓住案件突破口逆向开展侦破工作,力争摸清该类案件实施诈骗的脉络。根据案件情况,张英伟开始按照资金流和信息流查询两条线路开展侦查工作,但是侦查工作并不顺利。犯罪嫌疑人使用的诈骗账户涉案的两个手机号码均在案发后停机。该类案件由于是高危地域人员作案,嫌疑人自由发挥,案情大同小异,但是细节上千差万别,嫌疑人使用的手机号码,POS机开户的网络平台都是天南海北,给刑警的感觉是每走一小步都要付出极大的精力,消耗极多的时间,却看不到太多的希望。经过总结,张英伟终于发现了其中规律,并通过查询银行账户确定了以武汉地区为主的办理银行卡并取款的团伙和利益链存在。

张英伟带领专案组多次赴武汉开展工作,根据银行账户取款影像结合多种侦查手段进行追踪,专案组根据追踪情况,按照涉案人员之间的相互关系绘制了网络示意图,理清各嫌疑人之间在整个案件中所起的作用。开展调查取证工作,并通过查询犯罪嫌疑人的登机记录、住宿记录、银行存、汇款等情况,及时固定完善证据。

面对的犯罪团伙分工明确,均具有较强的反侦查经验,频繁更换上网工具。其手机号码等均是网络购买,人员信息不准确。更令人头疼的是,当地个别村庄多年电信诈骗风气已形成一个利益共同体,给侦查工作造成很多困难。

经过历时一个半月工作,确定了以王某为首的为诈骗嫌疑人提供银行卡并取款的犯罪团伙。围绕王某确定了部分涉案人员的真实身份及住址,掌握了更多涉案嫌疑人的联系方式、QQ号码。在实施抓捕前,王某等人似乎惊觉,屡次更换住址。最终,专案组在武汉将王某、孙某抓获,又在北京、枣庄将剩余涉案人员抓获归案。


▲张英伟(左一)在押解嫌疑人途中。


受害者深陷“飞机延误”骗局

如今,随着互联网技术的迅猛发展,用户的个人信息非常容易被不法分子窃取,近几年针对个人的精准诈骗越来越泛滥,诈骗团队通过获取个人的姓名、身份证号等精确信息,获取受害者的信任。2017年,张英伟带领的反电信网络诈骗中心就遇上了一起典型的机票改签退款诈骗。

2017721日中午,张乐突然接到朋友的电话,让其帮着办理飞机延误改签退款。“当时我那个朋友非常忙,就打电话让我帮着办理,并且发过来一条短信。”张乐一看短信内容是来自航空公司的,称朋友乘坐的航班因为机械故障而取消,请速致电客服0086157188ⅹⅹⅹⅹⅹ办理退款改签业务,将获得300元延误补偿,落款是某航空公司。

“我看短信里面朋友的名字以及航班的信息都是准确的,而且朋友确实通过网络订了这张机票,就真以为是航空公司发的,而且以前我也没有办理过机票退款的事情。”张乐按照短信中提供的电话打过去,听到的提示音也是“某航空公司欢迎你致电”,随后就有人接起了电话。

在电话中,对方自称是航空公司的客服人员,并且再一次核对了张乐朋友机票的信息,又是准确无误。“对方称退款需要通过支付宝进行,而且需要验证客户的资金情况,我当时没有怀疑就告诉对方支付宝里面有11万多元。”张乐没想到这样对方就掌握了她的资金情况。

随后,对方告诉张乐一个银行账号和名字,让其输入到转账一栏中。“对方给了我一个验证码49168,让我输入到最后一栏中。这样他们从后台就能够给我转账,由于当时非常着急,我就按照他说的输入进去。”张乐填写完支付密码之后,对方称她这一次写得太慢,需要重新填写这个验证码。

“我后来发现其实这是两次转账给对方49168元钱,我就问他为什么要转钱。他说这笔钱他们也收不到,这是公司的账户,办完流程之后就会返回来,接着又给我一个验证码19880,让我输入。”张乐一直认为对方是航空公司的人,根本就没有怀疑。张乐就这样按照对方设置的陷阱稀里糊涂地转走了118216元钱,最后支付宝里面仅剩下几十元。“等转完钱,才一下子明白自己被骗了。”

“这属于典型的机票改签退款诈骗,诈骗人员此前应该掌握了张乐朋友的订票信息,所以才实施精准的诈骗过程。”历城反电信网络诈骗中心接到报案后立即组成专案组开展工作。张英伟介绍,“侦破电信诈骗案件最重要的是与犯罪分子抢时间,历城反电信网络诈骗中心迅速对张乐被骗资金的去向展开侦查,发现其11万余元被迅速进行多级转账,已经无法止付。”

在此情况下,张英伟细致研判案情,梳理侦查思路,展开三路专属行动。一路要对诈骗资金流向开展侦查:对涉案银行账户调取交易明细及开户信息,确定嫌疑人用该银行卡专门从事取款,且取款地在海南儋州。二是对电话信息开展侦查:对诈骗手机号码、嫌疑账户预留手机号码进行研判,其作案地点依然指向海南省儋州市。

最后,对涉案网络走向开展侦查。网络侦控身份为对犯罪嫌疑人的细致甄别及系列诈骗案件的串并提供了有效的信息支撑。经过多警种联合研判、仔细甄别,确定参与诈骗取款嫌疑人为王某波、叶某军、刘某宝,嫌疑人落脚点就在海南儋州市。至此,案件取得重大突破。

向“网络电信诈骗案”全面开战

910日,专案组开赴海南省儋州市开展工作。在儋州警方的大力支持下,专案组民警前往当地银行网点,调取了取款人的监控视频,发现其中多人与之前研判确定的嫌疑人样貌一致,更加确定正是这一团伙诈骗了张乐的资金。在当地警方的协助下,专案组民警逐步确认了嫌疑人的准确住址,做好了抓捕之前的准备。

9月下旬,民警先对取款的三名嫌疑人进行抓捕,分别是叶某军、刘某宝和王某波。此后,民警又抓获提供银行卡的嫌疑人羊某某。四名嫌疑人落网之后,面对审讯避重就轻,而且此前都商量好了供词。“他们编造是一个叫龙哥的人安排他们参与电信诈骗的,至于龙哥的真实信息,他们并不清楚。民警运用审讯技巧,适时出示证据,讲明法律政策,经过多轮不间断的交锋,最终突破了犯罪嫌疑人心理防线,该诈骗团伙负责人符某某浮出水面。

通过多日的侦查,专案组终于将嫌疑人符某某抓获归案。经过审讯得知,嫌犯符某某此前因为参与电信诈骗被判刑,那一次是负责取钱的马仔。出狱之后,符某某没有改邪归正,反而开始找来同学和朋友,组织人员进行电信诈骗活动。其中,羊某某是叶某军的表弟,以300元一套银行卡的价格为诈骗团伙提供用于转账的银行卡。叶某军等人则在符某某的指挥下取款,每取款10000元能提成300元钱。

“该诈骗团伙从网络上购买机票购买人的信息,然后精准地发送信息,通过赔偿误机费来引诱人拨打电话,然后由话务组的人员将其一步步引进陷阱,骗取受害人转账。由于嫌疑人能够提供准确的姓名和航班信息,所以诱使许多人上当受骗。”张英伟总结诈骗团伙的作案套路。最终,经1个多月的奋战,专案组赴海南成功打掉儋州市特大电信诈骗犯罪团伙,抓获4名当地犯罪嫌疑人叶某军、羊某某、王某波、刘某宝,依法予以刑事拘留,对幕后组织者符某某(儋州市人)上网追逃。共缴获银行卡50余张,破获本市电信诈骗案件1起,串并外省、市同类案件100余起,总涉案金额200余万元。

在一个月连续作战中,专案组刑警以大局为重,克服种种困难。在分析研判时主动加班加点,长时间的高强度工作,加上水土不服,均出现了闹肚子,发低烧的症状,但是谁也没当回事儿。

在几次守候抓捕中,为了隐蔽自己身高体壮的北方人的特征,不打草惊蛇,不下守候车辆,专案组民警们渴了就喝矿泉水,饿了就啃个面包。在海南近一个月的工作为专案的侦破及后续的诉讼起到至关重要的作用。

“打击网络电信诈骗犯罪是公安机关的时代任务,也是公安机关战斗力的综合体现。”张英伟认为,反诈工作应当被摆在更加突出的位置,利用现代侦查技术手段将此类案件的势头以重击。在这个过程中,张英伟和他所带领的反诈中心也付出了不懈的努力,对一个个网络电信诈骗案件展开了凌厉攻势。

 (涉案人员皆为化名)